صدور حکم ژائو تا پایان آوریل به تعویق افتاد؛ ۱۸ ماه زندان احتمالی
طبق گزارش‌ها، دادستان‌های ایالات متحده تاریخ صدور حکم چانگ پنگ ژائو، بنیان‌گذار صرافی بایننس را به ۳۰ آوریل (۱۱ اردیبهشت) موکول کردند. وزارت دادگستری ایالات متحده پس از سال‌ها تحقیق در ماه نوامبر (آبان) او را به پول‌شویی و نقض تحریم‌ها متهم کرد. ژائو قبلاً ۵۰میلیون دلار جریمه پرداخت کرده، اما انتظار می‌رود که به ۱۸ ماه زندان محکوم شود.
خبر - ۲ ماه پیش
ارسال اعلان قرمز برای استرداد سینا استوی به پلیس بین‌الملل
علی القاصی، رییس کل دادگستری استان تهران، در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۲ اعلام کرد رای پرونده صرافی کریپتولند صادر و ابلاغ شده است. با این حال، بعد از انتشار تصویر و ویدیوی سینا استوی در اروپا گمانه‌زنی‌های زیادی درباره این پرونده مطرح شد که قوه قضاییه در پاسخ اعلام کرد وی ممنوع‌الخروج بوده، اما به صورت غیرقانونی از کشور خارج شده است.
خبر - ۵ ماه پیش
دادستان‌ها می‌گویند که خطر فرار ژائو جدی است و باید در ایالات متحده بماند
دادستان‌های دولت ایالات متحده با ابراز نگرانی در مورد خطر احتمالی فرار چانگ پنگ ژائو، مدیرعامل پیشین بایننس، در تلاش هستند تا از خروج او از این کشور جلوگیری کنند. آنها خواستار بررسی و لغو حکمی شدند که به ژائو اجازه می دهد تا با وثیقه ۱۷۵میلیون دلاری به خانه خود در امارات برود، مشروط بر اینکه ۲ هفته پیش از صدور حکم در فوریه (بهمن) ۲۰۲۴ به ایالات متحده بازگردد.
خبر - ۵ ماه پیش
بایننس باید به‌طور کامل از بازار ایالات متحده خارج شود
وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد که صرافی بایننس به‌طور کامل از این کشور خارج خواهد شد، ۴.۳میلیارد دلار جریمه پرداخت خواهد کرد و یک ناظر به‌مدت ۵ سال برای تسویه اتهامات مرتبط با شبکه مقابله با جرائم مالی و دفتر کنترل دارایی‌های خارجی، ناظران پول‌شویی و تحریم‌های وزارت خزانه‌داری منصوب می‌شود. این صرافی ۳.۴میلیارد دلار به شبکه مقابله با جرائم مالی و ۹۶۸میلیون دلار به کنترل دارایی‌های خارجی پرداخت خواهد کرد.
خبر - ۵ ماه پیش
وزارت دادگستری آمریکا به دنبال بیش از ۴ میلیارد دلار جریمه از بایننس برای پایان دادن به پرونده این صرافی است
دولت ایالات متحده به دنبال بیش از ۴ میلیارد دلار از بایننس برای پایان دادن به پرونده حقوقی در حال انجام خود با این پلتفرم است. بلومبرگ گزارش داد که وزارت دادگستری ایالات‌متحده (DOJ) به‌عنوان بخش مهمی از قطعنامه پیشنهادی به دنبال این مبلغ است.
خبر - ۵ ماه پیش
وال استریت ژورنال: مدیرعامل بایننس ممکن است با اتهامات کیفری در ایالات متحده مواجه شود
به گزارش وال استریت ژورنال، چانگ پنگ ژائو و صرافی بایننس، ممکن است پس از تحقیقات طولانی‌مدت از سوی وزارت دادگستری ایالات متحده با اتهامات کیفری مواجه شوند. طبق این گزارش، تغییرات ماه‌های اخیر بایننس، ازجمله خروج مدیران ارشد و کارمندان آن، ظاهراً در پاسخ به شکایت احتمالی آژانس‌های ایالات متحده و کاهش فعالیت کسب‌وکار انجام شده است. وال استریت ژورنال خاطرنشان می‌کند که نگرانی‌های مربوط به مشکلات حقوقی بایننس ظاهراً معامله‌گران سازمانی را وادار کرده است تا برای خروج سریع دارایی‌های خود برنامه‌هایی اضطراری آماده کنند.
خبر - ۷ ماه پیش
صرافی ارز دیجیتال بایننس ممکن است با اتهامات کلاهبرداری وزارت دادگستری ایالات متحده مواجه شود
صرافی ارز دیجیتال بایننس ممکن است با اتهامات کلاهبرداری وزارت دادگستری ایالات متحده مواجه شود، اگرچه دادستان‌ها با توجه به خطراتی مشابه اتفاقات پس از ورشکستگی FTX در حال بررسی گزینه‌‌های جایگزین هستند.
خبر - ۹ ماه پیش
بنیان‌گذارگلگسی دیجیتال: سبد سرمایه‌گذاری ایده‌آل من سهام غول چینی علی‌بابا، نقره، طلا و بیت‌کوین است
مایک نووگراتز، بنیان‌گذار گلگسی دیجیتال در مصاحبه‌ای با بلومبرگ به معرفی سبد سرمایه‌گذاری ایده آل خود برای یک سرمایه‌گذار جوان و با ریسک بالا پرداخت. به عقیده او در سبد سرمایه‌گذاری ایده‌آل او غول چینی علی‌بابا، نقره، طلا و بیت‌کوین است. همچنین برای کسانی که تحمل ریسک کمتری دارند، او توصیه کرد که در این مثال فقط ۳۰ درصد از پرتفوی خود را به موارد بالا تخصیص دهند و ۷۰ درصد باقیمانده را به اوراق قرضه و شاید صندوق‌های شاخص اختصاص دهند.
خبر - ۹ ماه پیش
مدیرعامل بایننس: فشارهای خارجی ما را قوی‌تر می‌کند
گزارش‌های اخیر حاکی از آن است که بایننس به دلیل مشکلات در حال افزایش با رگولاتورها، با اختلافات درون‌سازمانی مواجه است. اخیرا چند تن از مدیران ارشد این صرافی تصمیم به کناره‌گیری گرفتند. این استعفاها نیز زمانی رخ می‌دهد که خود بایننس نیز ده‌ها کارمند خود را اخراج می‌کند.
خبر - ۹ ماه پیش
دادگاه یک پرونده کلاهبرداری هزار میلیارد تومانی مرتبط با ارزهای دیجیتال در قزوین برگزار شد
علی شعبانی، رئیس‌کل دادگستری استان قزوین، امروز از برگزاری دومین جلسه دادگاه رسیدگی به یک پرونده کلاهبرداری کثیرالشاکی مرتبط با ارزهای دیجیتال خبر داد. این پرونده ۳۱۱ شاکی دارد و گفته می‌شود میزان کلاهبرداری متهمان در صورت تبدیل رمزارزها و محاسبه دقیق، حدود هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
خبر - ۱۰ ماه پیش
هکرهای صرافی مت گاکس دستگیر شده‌اند
وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرده که دو هکر صرافی مت گاکس (Mt. Gox) را دستگیر کرده است. این دو هکر اهل کشور روسیه هستند و الکسی بیلیوچنکو (Alexey Bilyuchenko) و الکساندر ورنر (Aleksandr Verner) نام دارند.
خبر - ۱۱ ماه پیش
افزایش شدید کارمزدهای بیت کوین؛ علت چیست؟
بیت کوین اخیراً به دلیل افزایش شدید کارمزدهای تراکنش‌های خود، تحت فشار فروش قرار گرفته است؛ زیرا مقدار گس (Gas) آن به بالاترین حد در دو سال اخیر رسیده است و کاربران محبوب و تأثیر‌گذار در حوزه ارزهای دیجیتال مانند صرافی بایننس را مجبور به تعلیق برداشت‌ها کرده است.
خبر - ۱۲ ماه پیش
بیش از ۱۱۲ میلیون دلار ارز دیجیتال توسط وزارت دادگستری آمریکا توقیف شده است
وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) اعلام کرده که ارزهای دیجیتالی به ارزش بیش از ۱۱۲ میلیون دلار را توقیف کرده است. این ارزهای دیجیتال در ۶ حساب مختلف قرار داشته‌اند و با کلاهبرداری‌های موجود در بازار بلاکچین مرتبط بوده‌اند.
خبر - خیلی وقت پیش
وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی سقوط استیبل کوین ترایو‌اس‌دی است
به گزارش وال استریت ژورنال، وزارت دادگستری ایالات متحده در حال بررسی سقوط استیبل کوین ترایو‌اس‌دی در سال گذشته است که احتمال شکایت کیفری علیه خالق این استیبل کوین، دو کوان را افزایش می‌دهد. پیش از این، کمیسیون بورس و اوراق بهادار در شکایتی مدنی کوان و ترافورم لبز را به گمراه‌کردن سرمایه‌گذاران در مورد خطرات ترایو‌اس‌دی متهم کرده بود.
خبر - خیلی وقت پیش
وزارت دادگستری آمریکا می‌گوید سم بنکمن فرید فقط باید از تلفن‌های تاشو استفاده کند
وزارت دادگستری آمریکا در طرح جدید خود پیشنهاد داده است که سم بنکمن فرید نباید از تلفن هوشمند، تبلت، رایانه و هر نوع پلتفرم بازی ویدیویی یا دستگاهی که امکان چت و ارتباط صوتی را می‌دهد، استفاده کند. طبق پیشنهادات این سازمان، او تنها می‌تواند از تلفن‌های تاشو یا تلفن‌های هوشمند و غیرهوشمندی استفاده کند که نمی‌توانند به اینترنت متصل شوند یا قابلیت اتصال به اینترنت در آنها غیرفعال شده است.
خبر - خیلی وقت پیش
افزایش کارمزد شبکه اتریوم هم‌زمان با رشد فعالیت در بازار NFTها
طبق داده‌های گزارش گلس‌نود، میانه هزینه گس پرداختی برای تراکنش‌های اتریوم در ۹ ماه گذشته به‌طور تقریبی ۱۰ تا ۲۰ گیگا‌وی بوده است. در این ماه، هزینه گس به ۳۸ گیگا‌وی افزایش یافته است که نسبت به رویداد‌های نزولی مانند سقوط صرافی FTX در ماه آبان (۳۶ گیگا‌وی) نیز بیشتر است. به‌طور مشخص، گس مورد استفاده در معاملات NFT اتریوم طی ۲ ماه متوالی ۹۷درصد افزایش یافته و به سطحی نزدیک شده است که در زمان شکوفایی این بازار در اواسط سال ۲۰۲۱ تا اواسط سال ۲۰۲۲ (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱) مشاهده کردیم.
خبر - خیلی وقت پیش
کره جنوبی سیستمی برای ردیابی تراکنش‌های ارزهای دیجیتال به کار خواهد گرفت
وزارت دادگستری کره جنوبی روز پنجشنبه اعلام کرد که در نیمه اول سال ۲۰۲۳ یک سیستم ردیابی ارزهای دیجیتال را برای مقابله با پول‌شویی و بهبود توانایی خود در بازپس‌گیری درآمدهای مجرمانه بکار خواهد گرفت. این وزارتخانه افزود که سیستم ردیابی و تحلیل ارزهای دیجیتال خود را نیز در نیمه دوم سال توسعه خواهد داد. در اکتبر (مهر) گذشته، دفتر دادستانی کره جنوبی تأیید کرده بود که در حال خرید یک سیستم ردیابی ارزهای دیجیتال برای ره‌گیری تراکنش‌های غیرقانونی است.
خبر - خیلی وقت پیش
ایالات متحده ۴۶۸میلیون دلار سهام رابین‌هود متعلق به FTX را توقیف کرد
به گزارش رویترز، وزارت دادگستری ایالات متحده، ۵۶میلیون سهام رابین‌هود متعلق به FTX به ارزش حدود ۴۶۸میلیون دلار را توقیف کرده است. طبق این گزارش، مقامات ایالات متحده به یک قاضی گفتند که در حال توقیف دیگر دارایی‌های مرتبط با FTX و مدیرعامل سابق آن، سم بنکمن فرید هستند. گزارش رویترز یک روز پس از آن منتشر می‌شود که قاضی پرونده بنکمن فرید، او را از دسترسی یا انتقال دارایی‌های FTX و آلامدا ریسرچ منع کرده است.
خبر - خیلی وقت پیش
کوین بیس قصد دارد حضور خود را در اروپا گسترش دهد
نانا موروگسان، نایب رئیس صرافی ارزهای دیجیتال کوین بیس از قصد این صرافی برای حضور در ایتالیا، اسپانیا، فرانسه و هلند خبر داد. این درحالی است که این شرکت تعداد زیادی ار کارکنان خود را به دلیل شرایط بد بازار ارزهای دیجیتال اخراج کرده است. این صرافی هم‌اکنون اولین کارکنان خود را در سوئیس استخدام کرده است و همچنین مجوز معاملات ارزهای دیجیتال را در انگلیس، ایرلند و آلمان را دریافت کرده است.
خبر - خیلی وقت پیش
رئیس دادگستری تهران: بخش عمده‌ای از وقت دستگاه قضا صرف کلاهبرداری‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال می‌شود
علی القاصی، رئیس‌کل دادگستری استان تهران، گفته است این روزها بخش زیادی از وقت دستگاه قضایی کشور صرف رسیدگی به پرونده‌های متعدد مرتبط با کلاهبرداری‌های وابسته به ارزهای دیجیتال می‌شود و این دست از کلاهبرداری‌ها به یکی از مهمترین دغدغه‌های آنها تبدیل شده‌اند.
خبر - خیلی وقت پیش
کارمزد گس اتریوم به پایین‌ترین سطح از آگوست ۲۰۲۱ (مرداد ۱۴۰۰) رسیده است
کارمزد گس شبکه اتریوم، برای تراکنش‌ها به پایین‌ترین سطح از مرداد رسیده است.
خبر - خیلی وقت پیش
متوسط کارمزد تراکنش‌های اتریوم به پایین‌ترین سطح خود در ۶ ماه گذشته رسید
داده‌های تازه نشان می‌دهد متوسط کارمزد شبکه اتریوم برای پردازش تراکنش‌ها که در اوایل سال ۲۰۲۲ حدود ۵۳.۰۳ دلار بود، تنها در عرض یک ماه ۷۳.۳ درصد کاهش یافته و به ۱۴.۱۷ دلار رسیده است. گفتنی است که این رقم پایین‌تر سطح در ۶ ماه گذشته است. این اولین بار در تاریخ است که کارمزد شبکه اتریوم در عرض یک ماه تا این اندازه کاهش می‌یابد.
خبر - خیلی وقت پیش